Hiring-📢- AML Consultant-3.8.2023

Nous #recrutons (#hiring)

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A propos du travail

Pour accompagner notre développement au Luxembourg, nous recherchons actuellement un profil de consultant AML avec au moins 3 ans d’expérience ayant également de bonne connaissance en tant que transfert agent.

Objectif de la mission :

• Effectuer des vérifications précises et rapides KYC/AML afin de garantir la conformité avec les normes de la société et la réglementation applicable au Luxembourg.
• Assurer l’enregistrement adéquat des résultats de l’examen dans un registre approprié, ainsi que la conservation correcte de toute la documentation, tant au format physique qu’électronique.
• Participer activement aux audits internes et externes, sous la supervision du responsable/chef d’équipe.
• Aider le responsable/chef d’équipe à mettre en œuvre de manière fluide et rapide le programme de contrôle interne du département.

• Garantir une évaluation rapide et précise de la documentation KYC pour les nouveaux et les anciens investisseurs, ainsi qu’un enregistrement précis à 100 % du statut KYC dans la base de données AML.
• Effectuer l’archivage/la numérisation appropriée des dossiers.
• Soutenir son responsable dans la coordination des audits internes et externes conformément aux normes de contrôle interne de l’entreprise, y compris la mise en œuvre en temps voulu des points soulevés par les auditeurs internes et externes.
• Contribuer à la préparation et à la discussion des examens AML et des exercices d’audit (par exemple, rapport long, ISAE 3000, audit interne, etc.).

Connaissances et expérience :

• Au moins 3 ans d’expérience dans l’industrie financière (de préférence dans les opérations de transfert d’actifs)
• Excellente maîtrise de l’anglais, à l’oral et à l’écrit.
• Bonne connaissance pratique d’une autre langue européenne, de préférence l’italien, l’espagnol, le français ou l’allemand.

• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.
• Bonnes compétences en communication, capable de traiter avec des clients de tous niveaux.
• Capacité à signaler les problèmes pouvant compromettre la relation avec les clients de la banque.
• Excellentes compétences en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit.
• Bonne compréhension des exigences UCITS en relation avec les opérations de transfert d’actifs.