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Connaissez-vous quelqu’un qui pourrait être intéressé ?
A propos du travail
Pour accompagner notre dĂ©veloppement au Luxembourg, nous recherchons actuellement un profil de consultant AML avec au moins 3 ans d’expĂ©riences.
Objectif de la mission :
- Effectuer une revue détaillée des documents AML/KYC conformément aux exigences réglementaires actuelles.
- Traiter les Ă©valuations AML/KYC en relation avec l’ouverture de comptes ou la maintenance des comptes dans les dĂ©lais applicables.
- Suivre la documentation AML/KYC en attente par compte investisseur.
- Examiner et rĂ©pondre aux questions liĂ©es Ă l’AML dans le cadre de tous les clients, dans les dĂ©lais convenus.
- Exécuter, examiner et mettre à jour les rapports AML et fournir ces rapports aux clients/investisseurs.
- Effectuer la numérisation et le téléchargement de documents dans EXP.
- PrĂ©parer le formulaire d’Ă©valuation des risques, rĂ©aliser le ComitĂ© d’Évaluation des Investisseurs le cas Ă©chĂ©ant.
- Collaborer avec l’Ă©quipe de conformitĂ© pour la validation des dossiers et la levĂ©e des motifs de blocage.
- Travailler avec l’Ă©quipe en Inde sur la configuration et la coordination des contrĂ´les qualitĂ©.
- PrĂ©parer des statistiques hebdomadaires, des rapports d’avancement et fournir des retours rĂ©guliers Ă l’Ă©quipe du projet sur l’Ă©tat d’avancement.
Connaissances et expérience :
- Au moins 3 Ă 5 ans d’expĂ©rience dans la gestion des aspects AML/KYC.
- Excellente maĂ®trise du français et de l’anglais.
- Bonne connaissance de la rĂ©glementation europĂ©enne et luxembourgeoise en matière de Lutte contre le Blanchiment d’Argent (AML).
- Connaissance des lois, règles et rĂ©glementations locales anti-blanchiment d’argent, en particulier les circulaires et lois Ă©mises par la CSSF en relation avec l’AML/CFT.
- Expérience en conformité, AML, protection des données ou autre expérience connexe, par exemple en droit, gestion des risques, audit, GDPR, etc.
- Connaissance d’outils tels que MFTA et EXP serait un avantage certain.