Screening des clients, des third parties et des titres sanctionnés : comment remplir son obligation de contrôle continu ?
Dans un contexte de sanctions internationales renforcées, de vigilance accrue contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et de multiplication des obligations réglementaires, le screening continu s’impose aujourd’hui comme une exigence incontournable pour les acteurs financiers et non-financiers établis au Luxembourg. Mais comment transformer cette obligation réglementaire en un dispositif efficace, fiable et […]
